Zbrojna grupa rejestrowała na terenie Cypru, Niemiec, Czech czy Słowacji fikcyjne firmy.
Kontrola skarbowa namierza uczestników i organizatorów procederu wyłudzania podatku VAT w obrocie elektroniką.
Projekt zmian przewiduje rozszerzenie listy towarów objętych odwróconym VAT-em m.in. o telefony komórkowe.
Władze po raz pierwszy skorzystają z możliwości publicznego ostrzeżenia firm o nieprawidłowościach dotykających rynek.
Resort finansów rozpoczął walkę z wyłudzeniami VAT, których skala szybko rośnie.
Sprawcy wykorzystywali w przestępczej działalności sieć kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych. Pozorny przepływ środków finansowych na kontach bankowych tych firm dotyczył kwoty przekraczającej 150 mln zł.
Grupa przestępcza wyłudziła na podatku ponad 72 miliony złotych.
Oskarżeni handlowali folią budowlaną z wykorzystaniem tak zwanej firmy słupa.
Przestępcy zajmowali się praniem brudnych pieniędzy i oszustwami podatkowymi dotyczącymi sprzedaży złota i srebra. Dziś zatrzymała ich ABW.
Choć śledztwo w tej sprawie trwa już od ubiegłego roku, przedstawiciele ABW i prokuratury nie wykluczają kolejnych zatrzymań.