Na skróty
Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

czy stany kont bankowych są monitorowane przez US ?

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2007-04-18 23:47 czy stany kont bankowych są monitorowane przez US ? mike
witajcie,

kilka mam zagwostek ...
czy urząd skarbowy lub jakikolwiek inny urząd ma prawo
sprawdzać stany naszych kont bankowych ?

czy przelewy 'od danej kwoty wzwyż' są monitorowane ?

a może banki mają obowiązek powiadomić US albo inną administrację,
jeśli stan konta przekracza daną kwotę ?

generalnie, jak się ma prywatność naszych rachunków ? ;)

pozdrawiam,
mike
2007-04-19 00:45 Re: czy stany kont bankowych są monitorowane przez US ? Cezar
czy przelewy 'od danej kwoty wzwyż' są monitorowane ?

Sa monitorowane, a rozne urzedy maja prawo sie interesowac tym co sie dzieje
na rachunkach.
Zobacz ustawe z chyba 16 listopada 2000 o przeciwdzialaniu wprowadzaniu do
obrotu wartosci pochodzacych z nielegalnych lub nieujawnionych zrodel (nie
pmietam dokladnej nazwy tej ustawy).

Cezar

2007-04-19 10:23 Re: czy stany kont bankowych sš monitorowane przez US ? Cyb
On 18 Apr 2007 14:47:47 -0700, mike wrote:


>czy urząd skarbowy lub jakikolwiek inny urząd ma prawo
>sprawdzać stany naszych kont bankowych ?

tak

>czy przelewy 'od danej kwoty wzwyż' są monitorowane ?

przelew powyzej 15000euro (kwoty dokladnie nie pamietam) bank musi
raportowac do GIIF, ponizej tej kwoty moze, ale nie musi

>generalnie, jak się ma prywatność naszych rachunków ? ;)

ogolnie rzecz biorac, to nie jest to poziom szwajcarii.

pozdarwiam,
Cyb
2007-04-19 18:09 Re: czy stany kont bankowych sš monitorowane przez US ? M.

> ogolnie rzecz biorac, to nie jest to poziom szwajcarii.
>
To może tam założyć?
Jaka jest procedura?
Czy ktoś z Was tam zakładał?
M.
2007-04-19 18:13 Re: czy stany kont bankowych są monitorowane przez US ? M.
> Sa monitorowane, a rozne urzedy maja prawo sie interesowac tym co sie
> dzieje
> na rachunkach.

Prywatne też? Bo firmowe rozumiem, ale czy takie które było założone przed
uruchomieniem działalności również podlega "monitorowaniu"?
Sądzę, że sprawdzanie może mieć miejsce podczas domniemania o popełnieniu
przestępstwa. Chyba mamy prawo do prywatności?
M.
2007-04-19 17:14 Re: czy stany kont bankowych sš monitorowane Arek
Użytkownik M. napisał:
> Czy ktoś z Was tam zakładał?

Szwajcarzy kablują aż miło.

Jedyne kraje w Europie gdzie pokazuję władzom figę na żądanie informacji
o rachunkach bankowych to Luksemburg i Lichtenstein.
W obu założenie konta nie stanowi problemu jak pojawisz się osobiście,
jeżeli nie to jest trochę zachodu i kosztów.
Lepiej wsiąść w auto i udać się na wycieczkę do Luksemburga, byle nie na
sobotę bo tam banki zamykają o 12 już .

pozdrawiam
Arek


--

www.hipnoza.info
2007-04-19 17:29 Re: czy stany kont bankowych są monitorowane Arek
Użytkownik M. napisał:
[..]
> popełnieniu przestępstwa. Chyba mamy prawo do prywatności?

W tym kraju jedyne prawo jakie masz to płacić podatki i umrzeć.
Reszta praw nie istnieje albo jest papierową fikcją.

pozdrawiam
Arek

--

www.arnoldbuzdygan.com
nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

SIWZ dla "uslug bankowych - kredytowania inwestycji"

jacek kotra 2005-10-18 12:56

czy marnotrawstwo podatkow przez urzedasow jest karalne?

gringo77 2006-01-17 15:54

Czy umowa zawarta przez faks jest wazna?

Maciek 2006-01-23 11:01

Kontrola Skarbowa u numery kont

Joanna 2006-02-02 14:24

Czy trzeba przechodzic przez przejscie dla pieszych ?

Fantom 2006-02-21 17:37

krs kont bankowe

galis 2006-03-20 19:42

Sprawa spadkowa dot. kont bankowych...

Pawel 2006-10-29 12:20

Czy renta rodzinna podlega zajęciu przez komornika

S&B 2007-03-16 20:14

Sprzedaż oprogramowania przez internet - czy kasa fisk.?

bim-bom 2007-03-31 22:40

Czy legalna sprzedaz przez urzedy danych teleadresowych

stanseba 2007-05-05 16:29