Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Zarządzanie

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Praktyczne Aspekty V DYREKTYWY AML w Instytucjach Finansowych
Tematyka Zarządzanie
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawaI. Zmiany w katalogu instytucji obowiazanychII. Katalog podstawowych srodków bezpieczenstwa finansowego wraz ze zmianamiIII. Ocena ryzyka instytucji obowiazanej - praktyczne podejscie11.00 - 11.15 Przerwa na kaweIV. Wzmozone srodki bezpieczenstwa finansowego w tym:- relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka- relacje z PEP13.00 - 13.45 LunchV. Rejestr beneficjentów rzeczywistychVI. Rejestr rachunków bankowych15.00- 15.15 Przerwa na kaweVII. Zmiany w swobodzie przepływu informacjiVIII. Sesja Q&A - problemy praktyczne z obecnej ustawy i przepisów przyszłych16.00 Zakonczenie warsztatów i wreczenie certyfikatówGrupa docelowa WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:• Banków• Banków Spółdzielczych• Zakładów Ubezpieczen• Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych• Spółdzielczych Kas Oszczednosciowo-Kredytowych• Domów MaklerskichA W SZCZEGÓLNOSCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:• AML • Nadzoru • Compliance • Audytu • Kontroli• Kontroli finansowej • Analizy transakcji • Ryzyka

Czas trwania -91
Początek 2019-12-10
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo