poprzedni wątek | następny wątek

pl.soc.prawo

2006-09-15 23:53	Bank - info na temat transakcji	andy
O transakcjach rzędu jakiej wartości bank jest zobowiązany informować urząd skarbowy? pozdrawiam andy skomentuj

2006-09-16 00:19	Re: Bank - info na temat transakcji	scream
Dnia Fri, 15 Sep 2006 23:53:13 +0200, andy napisał(a): > O transakcjach rzędu jakiej wartości bank jest zobowiązany informować urząd > skarbowy? powyzej 10000 euro -- best regards, scream (at)w.pl Samobójcy są arystokracją wśród umarłych. skomentuj
2006-09-16 02:59	Re: Bank - info na temat transakcji	Marcin Nowakowski
Dnia 2006-09-16 00:19, osobnik scream stwierdził, iż: > powyzej 10000 euro US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy informowania GIIF. -- Marcin Nowakowski MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105, mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+ skomentuj
2006-09-16 07:39	Re: Bank - info na temat transakcji	Hash
> US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy > informowania GIIF. Co to jest ten GIIF i co jeśli pójdzie to np. w dwóch transakcjach po 10000 EUR? skomentuj
2006-09-16 10:15	Re: Bank - info na temat transakcji	Marcin Nowakowski
Dnia 2006-09-16 07:39, osobnik Hash stwierdził, iż: > Co to jest ten GIIF i co jeśli pójdzie to np. w dwóch transakcjach po 10000 > EUR? Główny Inspektor Informacji Finansowych. Jeśli pójdzie w dwóch, to powinno być zarejestrowane jako "transakcja powiązana". -- Marcin Nowakowski MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105, mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+ skomentuj
2006-09-16 13:01	Re: Bank - info na temat transakcji	Andrzej Lawa
Marcin Nowakowski wrote: > Dnia 2006-09-16 00:19, osobnik scream stwierdził, iż: >> powyzej 10000 euro > > US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy > informowania GIIF. Tak z ciekawości - jakie to rodzi konsekwencje? skomentuj
2006-09-16 13:13	Re: Bank - info na temat transakcji	Marcin Nowakowski
Dnia 2006-09-16 13:01, osobnik Andrzej Lawa stwierdził, iż: >> US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy >> informowania GIIF. > > Tak z ciekawości - jakie to rodzi konsekwencje? Zgodnie z ustawą (ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu) , GIIF ma prawo taki przelew wstrzymać do wyjaśnienia itp. Obowiązek taki (tzn, informowania GIIF) nałożony jest na banki, notariuszy, kantory i tym podobne. A co do Twojego pytania, pewnie żadne, jeśli nie masz nic na sumieniu. W najgorszym wypadku będziesz wyjaśniał, skąd pochodzą pieniądze (o ile bank ją zgłosi jako podejrzaną, bo sam fakt rejestrowania "pralni" niczym jeszcze nie jest). -- Marcin Nowakowski MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105, mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+ skomentuj
2006-09-16 14:26	Re: Bank - info na temat transakcji	Andrzej Lawa
Marcin Nowakowski wrote: > GIIF ma prawo taki przelew wstrzymać do wyjaśnienia itp. Obowiązek taki > (tzn, informowania GIIF) nałożony jest na banki, notariuszy, kantory i > tym podobne. Jak to "wstrzymać"? Przelewy idą elektronicznie - to by oznaczało, że bank musiałby wstrzymać wykonanie przelewu do czasu "odzewu" ze strony GIIF, a do tego zdaje się nie ma prawa. skomentuj
2006-09-16 20:58	Re: Bank - info na temat transakcji	Marcin Nowakowski
Dnia 2006-09-16 14:26, osobnik Andrzej Lawa stwierdził, iż: > Jak to "wstrzymać"? Przelewy idą elektronicznie - to by oznaczało, że > bank musiałby wstrzymać wykonanie przelewu do czasu "odzewu" ze strony > GIIF, a do tego zdaje się nie ma prawa. Ma prawo, zdaje się że do 24 (czy tam 48) godzin. Tyle ma GIIF na uzyskanie nakazu prokuratora do dalszego dysponowania pieniędzmi. -- Marcin Nowakowski MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105, mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+ skomentuj

nowsze

1

starsze

Tytuł	Autor	Data
upowaznienie osoby do dokonania transakcji - pytanko	r-e-m-i-k	2005-11-11 17:47
znowu temat licencji	Grizlli	2005-11-21 21:02
temat na pracę magisterską	Rafał_Święch	2006-02-09 13:59
odpowiedzialność za zaginięcie przesyłki nierejerstrowanej przy transakcji np. Allegro	Miernik	2006-03-02 14:30
temat z KRiO	jacobs	2006-07-09 12:27
Minimalna kwota transakcji kartą.	Mikołaj_\Miki\_Menke	2006-07-20 22:32
przdawnienie- modny temat	PabloGT	2007-03-12 13:37
kupno/darowizna działki - jaka forma transakcji	Piotrek	2007-03-21 09:11
kupno/darowizna działki - jaka forma transakcji	Piotrek	2007-03-28 14:22
[ zamiana i wartosc transakcji na umowie ]	Mateusz Rutkowski	2007-05-07 04:59