Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

Bank - info na temat transakcji

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2006-09-15 23:53 Bank - info na temat transakcji andy
O transakcjach rzędu jakiej wartości bank jest zobowiązany informować urząd
skarbowy?

pozdrawiam

andy

2006-09-16 00:19 Re: Bank - info na temat transakcji scream
Dnia Fri, 15 Sep 2006 23:53:13 +0200, andy napisał(a):

> O transakcjach rzędu jakiej wartości bank jest zobowiązany informować urząd
> skarbowy?

powyzej 10000 euro

--
best regards,
scream (at)w.pl
Samobójcy są arystokracją wśród umarłych.
2006-09-16 02:59 Re: Bank - info na temat transakcji Marcin Nowakowski
Dnia 2006-09-16 00:19, osobnik scream stwierdził, iż:
> powyzej 10000 euro

US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy
informowania GIIF.

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+
2006-09-16 07:39 Re: Bank - info na temat transakcji Hash

> US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy
> informowania GIIF.

Co to jest ten GIIF i co jeśli pójdzie to np. w dwóch transakcjach po 10000
EUR?

2006-09-16 10:15 Re: Bank - info na temat transakcji Marcin Nowakowski
Dnia 2006-09-16 07:39, osobnik Hash stwierdził, iż:
> Co to jest ten GIIF i co jeśli pójdzie to np. w dwóch transakcjach po 10000
> EUR?

Główny Inspektor Informacji Finansowych. Jeśli pójdzie w dwóch, to
powinno być zarejestrowane jako "transakcja powiązana".

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+
2006-09-16 13:01 Re: Bank - info na temat transakcji Andrzej Lawa
Marcin Nowakowski wrote:
> Dnia 2006-09-16 00:19, osobnik scream stwierdził, iż:
>> powyzej 10000 euro
>
> US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy
> informowania GIIF.

Tak z ciekawości - jakie to rodzi konsekwencje?
2006-09-16 13:13 Re: Bank - info na temat transakcji Marcin Nowakowski
Dnia 2006-09-16 13:01, osobnik Andrzej Lawa stwierdził, iż:
>> US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy
>> informowania GIIF.
>
> Tak z ciekawości - jakie to rodzi konsekwencje?

Zgodnie z ustawą (ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu) ,
GIIF ma prawo taki przelew wstrzymać do wyjaśnienia itp. Obowiązek taki
(tzn, informowania GIIF) nałożony jest na banki, notariuszy, kantory i
tym podobne.
A co do Twojego pytania, pewnie żadne, jeśli nie masz nic na sumieniu. W
najgorszym wypadku będziesz wyjaśniał, skąd pochodzą pieniądze (o ile
bank ją zgłosi jako podejrzaną, bo sam fakt rejestrowania "pralni"
niczym jeszcze nie jest).


--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+
2006-09-16 14:26 Re: Bank - info na temat transakcji Andrzej Lawa
Marcin Nowakowski wrote:

> GIIF ma prawo taki przelew wstrzymać do wyjaśnienia itp. Obowiązek taki
> (tzn, informowania GIIF) nałożony jest na banki, notariuszy, kantory i
> tym podobne.

Jak to "wstrzymać"? Przelewy idą elektronicznie - to by oznaczało, że
bank musiałby wstrzymać wykonanie przelewu do czasu "odzewu" ze strony
GIIF, a do tego zdaje się nie ma prawa.
2006-09-16 20:58 Re: Bank - info na temat transakcji Marcin Nowakowski
Dnia 2006-09-16 14:26, osobnik Andrzej Lawa stwierdził, iż:
> Jak to "wstrzymać"? Przelewy idą elektronicznie - to by oznaczało, że
> bank musiałby wstrzymać wykonanie przelewu do czasu "odzewu" ze strony
> GIIF, a do tego zdaje się nie ma prawa.

Ma prawo, zdaje się że do 24 (czy tam 48) godzin. Tyle ma GIIF na
uzyskanie nakazu prokuratora do dalszego dysponowania pieniędzmi.

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+
nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

upowaznienie osoby do dokonania transakcji - pytanko

r-e-m-i-k 2005-11-11 17:47

znowu temat licencji

Grizlli 2005-11-21 21:02

temat na pracę magisterską

Rafał_Święch 2006-02-09 13:59

odpowiedzialność za zaginięcie przesyłki nierejerstrowanej przy transakcji np. Allegro

Miernik 2006-03-02 14:30

temat z KRiO

jacobs 2006-07-09 12:27

Minimalna kwota transakcji kartą.

Mikołaj_\Miki\_Menke 2006-07-20 22:32

przdawnienie- modny temat

PabloGT 2007-03-12 13:37

kupno/darowizna działki - jaka forma transakcji

Piotrek 2007-03-21 09:11

kupno/darowizna działki - jaka forma transakcji

Piotrek 2007-03-28 14:22

[ zamiana i wartosc transakcji na umowie ]

Mateusz Rutkowski 2007-05-07 04:59